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Policiais em 20 países prenderam mais de 1.000 indivíduos acusados de diversos crimes financeiros realizados no ciberespaço, incluindo fraude de investimentos, ataques de comprometimento de e-mail corporativo (BEC), lavagem de dinheiro e jogos de azar online ilegais.

As prisões ocorreram durante um período de quatro meses entre junho e setembro de 2021 e faziam parte de uma operação coordenada pela Interpol com o codinome HAECHI-II, projetada para coibir crimes financeiros online. Durante a operação, os funcionários da Interpol utilizaram um novo mecanismo global de interrupção de pagamento denominado Protocolo de Resposta Rápida Anti-Lavagem de Dinheiro (ARRP), que lhes permitiu interceptar e recuperar cerca de US$ 27 milhões em fundos ilícitos originados a partir de operações de crimes cibernéticos.

HAECHI-II é a segunda operação em um esforço de três anos para derrubar operadores de certos tipos de crimes cibernéticos com motivação financeira, como golpes românticos e jogos de azar online ilegais. As nações participantes da iniciativa incluem China, Japão, Coréia, Índia, Espanha, Tailândia, Indonésia, Irlanda e Filipinas.

Entre os presos como parte da operação HAECHI-II estava o operador de um ataqueataques de comprometimento de e-mail corporativo contra uma empresa têxtil com sede na Colômbia. O ataque envolveu os perpetradores se passando por um representante legal da empresa e incluiu uma transferência fraudulenta de mais de US$ 8 milhões das contas da empresa têxtil para duas contas bancárias na China. Neste incidente, a Interpol conseguiu congelar rapidamente os fundos transferidos ilegalmente e recuperar mais de 90% do dinheiro utilizando o novo protocolo ARRP para coordenar os esforços entre seus escritórios em Pequim, Bogotá e Hong Kong.

Em outro incidente, funcionários envolvidos com a operação HAECHI-II conseguiram recuperar mais de US$ 800.000 que foram ilegalmente transferidos da conta de uma empresa eslovena para uma conta bancária na China.

Além das prisões, os policiais envolvidos na operação HAECHI-II também puderam reunir muitas informações sobre as táticas, técnicas e procedimentos que os cibercriminosos estão utilizando para cometer crimes financeiros online, de acordo com o Interpol.

Informações sobre até 10 novos conjuntos de táticas foram compartilhados com os 194 países membros da Interpol para que os policiais destas nações tenham uma melhor compreensão das táticas criminais emergentes e das semelhanças entre os diferentes casos, disse a Interpol.

No total, entre junho e setembro deste ano, a Interpol prendeu 1.003 indivíduos, fechou 1.660 investigações ativas e congelou cerca de 2.350 contas bancárias associadas a vários golpes financeiros online.


HAECHI-II representa os esforços intensificados que as agências de aplicação da lei em todo o mundo – lideradas pela Interpol – estão investindo no combate a uma ampla gama de crimes cibernéticos. Os esforços produziram alguns resultados significativos nos últimos meses. Isso inclui as prisões de indivíduos considerados responsáveis ​​por dezenas de milhares de ataques envolvendo o uso de famílias de ransomware GandCrab e REvil / Sodinikobi em todo o mundo. Os suspeitos são acusados ​​de exigir mais de US$ 225 milhões nesses ataques em um período de quatro anos.

Uma operação semelhante da Interpol resultou na prisão de um indivíduo suspeito de participar do ataque massivo à cadeia de suprimentos da Kaseya, que resultou na implantação de ransomware em sistemas pertencentes a milhares de clientes de vários provedores de serviços gerenciados.

Outra investigação recente da Interpol levou à prisão de seis indivíduos considerados os líderes da operação de ransomware Cl0p. Os indivíduos são considerados responsáveis ​​por facilitar as transferências internacionais de mais de US$ 500 milhões vinculadas a vários ataques de ransomware nos últimos anos.

Embora seja improvável que essas prisões façam pouco para deter o crime cibernético no curto prazo, os especialistas em segurança observaram que elas demonstram o alcance, a disposição e a capacidade crescente das agências internacionais de aplicação da lei em encontrar e prender indivíduos associados às principais operações do crime cibernético. Muitos disseram que essa cooperação global é essencial para que a luta contra o crime cibernético produza resultados.

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